德明利董事会、监事会完成换届选举

2023-06-12 17:34

来源： OFweek光通讯网

6月8日，德明利召开公司职工代表大会，会议选举何勇先生担任公司第二届监事会职工代表监事；公司于6月8日召开2022年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及延期聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

非独立董事：李虎（董事长）、田华、CHEN LEE HUA、叶柏林

独立董事：周建国、曾献君、杨汝岱

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：李虎、田华、杨汝岱，其中李虎为主任委员；审计委员会：周建国、杨汝岱、叶柏林，其中周建国为主任委员；提名委员会：杨汝岱、周建国、李虎，其中杨汝岱为主任委员；薪酬与考核委员会：曾献君、杨汝岱、田华，其中曾献君为主任委员。

三、第二届监事会组成情况

非职工代表监事：李国强（监事会主席）、李鹏

职工代表监事：何勇

四、延期聘任高级管理人员、证券事务代表

公司正在筹备新一届高级管理人员及证券事务代表提名和选聘的相关工作，为保持公司经营管理的延续性，董事会同意公司高级管理人员及证券事务代表延期聘任。在新一届高级管理人员及证券事务代表聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员及证券事务代表将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责，不会影响公司正常运营。