近日，关于“立讯转债”转股价格调整的公告。调整前“立讯转债”（债券代码：128136）转股价格为 58．44 元／股；调整后“立讯转债”转股价格为 58．38 元／股；

转股价格调整起始日期：2021 年 2 月 24 日。

公告中披露，股票期权激励计划自主行权对转股价格的影响 ：

公司于 2020 年 6 月 22 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件已满足，行权价格为 13.70 元／股。

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期的行权期限为 2020 年 7 月 7 日至 2021 年 4 月 21 日，本次行权采取自主行权方式。

 公司于 2020 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》， 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，行权价格为 10.28 元／股。

公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为2020 年 12 月 22 日至 2021 年 9 月 24 日，本次行权采取自主行权方式。公司于 2021 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件已满足，行权价格为 13．70 元／股。公司 2019 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权期限为 2021 年 2 月 8 日至 2021 年 11 月 26 日，本次行权采取自主行权方式。

 2021 年 2 月 19 日，公司 2018 年股票期权激励计划激励对象行权新增股本5，459，122 股，公司 2019 年股票期权激励计划激励对象行权新增股本 3，767，011 股前述新增股本于 2021 年 2 月 22 日到账。自可转债发行之日起至本公告日，公司新增股本累计为 35，022，755 股，均为公司 2018、2019 年股票期权激励对象行权所致。其中，2018 年股票期权激励计划新增股本27，079，869股，占公司可转债发行之日总股本（6，996，787，241股）的0．3870％（27，079，869／6，996，787，241）；2019 年股票期权激励计划新增股本 7，942，886 股，占 公 司 可 转 债 发 行 之 日 总 股 本 （ 6，996，787，241 股 ） 的 0．1135％（7，942，886／6，996，787，241）。

中信证券股份有限公司作为立讯精密的保荐机构，对立讯精密股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案的事项进行了审慎核查，并提出意见。

经核查，保荐机构认为：立讯精密本次关于公司股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的要求，以及《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，并且已经履行必要的信息披露程序。

保荐机构对立讯精密本次公司股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案事项无异议。