2月19日，中国联合网络通信股份有限公司（中国联通） 召开第六届董事会第二十二次会议决议。

（一）审议通过了《关于增补陈忠岳先生、王军辉先生 为公司董事的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意 公司聘任陈忠岳先生为公司总裁。

（三）审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股 东大会的议案》，决定召开2021年第一次临时股东大会。

以上议案皆全票通过。

详情如下：

【一】关于公司董事辞任和增补董事的公告

近日，联通公司董事会收到公司董事尹兆君先生提交的书面辞呈。尹兆 君先生因工作调动，辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员、 提名委员会委员、审计委员会委员职务。该辞任自 2021 年 2 月 19 日起生效。

中国联通表示，尹兆君先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数要求，不会影响公司董事会的正常运作。尹兆君先生已确认与 公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股 东注意的事宜。

公司董事会对尹兆君先生担任公司董事期间为公司和公司董 事会所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名陈忠岳先 生、王军辉先生担任公司董事。

【二】关于「增补陈忠岳先生、王军辉先生为公司董事」的议案

增补董事候选人简历

1）陈忠岳先生 

陈忠岳先生，高级工程师，于 1990 年毕业于上海邮电学校， 1998 年获得浙江大学经济学硕士学位。陈先生曾任中国电信浙江 分公司副总经理，中国电信公众客户事业部总经理，中国电信山 西分公司总经理，中国电信集团有限公司副总经理，中国电信股 份有限公司执行董事及执行副总裁等职务。

陈先生目前担任中国 联合网络通信集团有限公司董事及总经理、中国联合网络通信（香 港）股份有限公司执行董事及总裁、中国联合网络通信有限公司 董事及总裁。陈忠岳先生具有丰富的管理及电信行业从业经验， 自本公告日起担任本公司总裁。

2）王军辉先生 

王军辉先生，现任中国人寿保险（集团）公司首席投资官。 王先生于财政部财政科学研究所获得财政学博士学位，此前就读 于北京工业大学软件工程专业，获得工学学士学位。王先生自 2004 年起先后任中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁，国寿 投资控股有限公司总裁。

2016 年 9 月起任中国人寿保险（集团） 公司首席投资官。王先生目前同时担任中国人寿资产管理有限公 司党委书记、总裁，国寿安保基金管理有限公司董事长以及中国 人寿保险股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国 人寿保险（海外）股份有限公司非执行董事等职务。

2月19日，中国联合网络通信股份有限公司 独立董事发布关于增补陈忠岳先生、王军辉先生 为公司董事的独立意见。

【三】《关于增 补陈忠岳先生、王军辉先生为公司董事的议案》后，发表独立意见如下：

1、本次董事候选人陈忠岳先生、王军辉先生的提名、审议、 表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

2、经认真审阅陈忠岳先生、王军辉先生的个人履历及相关 资料，我们认为，陈忠岳先生、王军辉先生符合《公司法》《公 司章程》等相关法律、规定要求的董事任职资格，具备与其行 使职权相适应的任职条件和能力。

3、同意本次陈忠岳先生、王军辉先生的提名，并同意将上 述议案提交公司股东大会审议。

【四】关于聘任公司总裁陈宗岳的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件， 以及中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）《公 司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，作为公司独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第二十二次会议《关于聘 任公司总裁的议案》后，发表独立意见如下：

一、陈忠岳先生的总裁提名、审议、表决程序规范，符合 《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、陈忠岳先生具有较强的专业能力和丰富的实际工作经 验，具备与担任公司总裁相对应的任职资格、经验和履职能力。

三、未发现陈忠岳先生存在《公司法》《公司章程》《上海 证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，以及被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交 易所惩戒的情形。

四、同意聘任陈忠岳先生为公司总裁。